İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldığı belirlendi.
Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü.
İSRAİL BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol aracılığıyla elde edilen yüzlerce mağdur başvurusu incelendi.
Soruşturmada, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Farklı ülkelerdeki kişileri hedef aldığı belirtilen organize dolandırıcılık yapılanmasının çalışma yöntemi de deşifre edildi.
SAHTE KAZANÇ GÖSTERİP DAHA FAZLA PARA İSTEDİLER
Şüphelilerin farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurlara ulaştıkları ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım sistemlerine dahil ettikleri belirlendi.
İddiaya göre şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri oluşturuldu. Böylece mağdurlar daha fazla para yatırmaya yönlendirildi.
Mağdurlar yatırdıkları paraları çekmek istediğinde ise bu kez “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçeler öne sürülerek yeniden ödeme yapmaları istendi.
Toplanan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
İKİ YILDA 13 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkedeki kişileri hedef aldığı belirtilen yapılanmanın mali hareketleri de incelemeye alındı.
Yapının son iki yıl içerisinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlendi.
42 ÇAĞRI MERKEZİNE BASKIN
Tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheli hakkında operasyon kararı alındı.
İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adrese, Interpol birimlerinin de katılımıyla saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiği ve 175 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ve operasyonların sürdüğü belirtildi.
