Türkiye’de yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 141 kişilik malvarlığı tedbiri listesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin aklanması iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada, 141 kişinin malvarlığına tedbir uygulanmasına yönelik yazı ilgili kurumlara gönderilmişti.
Ancak gazeteci Bahadır Özgür’ün aktardığı bilgiye göre, söz konusu listede bulunan 29 kişinin adının sehven yazıldığı daha sonra resmi makamlar tarafından ilgili birimlere yazılı olarak bildirildi.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA DÜZELTİLEN LİSTEDE YOK
Hatalı olduğu belirtilen 29 kişinin kimler olduğu açıklanmazken, ilk listede adının bulunduğu öne sürülen eski AKP’li bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın durumu da merak konusu oldu.
Cumhuriyet’in resmi kaynaklardan edindiği bilgiye göre Fatma Betül Sayan Kaya, düzeltmenin ardından tedbir uygulanan kişiler arasında bulunmuyor.
Kaya ve eşi İlyas Kaya daha önce soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, hisse işlemlerinde herhangi bir yönlendirme yapılmadığını ve kendilerine özel bilgi verilmediğini savunmuştu.
İlyas Kaya’nın düzeltilen 141 kişilik listedeki durumuna ilişkin ise verilen bilgilerde netlik bulunmuyor.
EMRE TEZMEN VE MELİS SÜTŞURUP SANDAL DA LİSTEDE
Tedbir uygulanan kişiler arasında TERA yöneticisi Emre Tezmen ile şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu bildirildi.
SPK VE TCMB'YE YAZI GÖNDERİLDİ
Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) gönderdiği yazıda, tedbir kapsamındaki kişilere ait şüpheli işlemlerin gecikmeksizin savcılığa bildirilmesi istendi.
Tedbir kararının kişilerin emekli maaşlarını kapsamadığı belirtildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden de listede bulunan kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı olup olmadığının tespit edilmesi talep edildi.
TMSF'DEN İADE TEBLİGATI
Savcılığın yazısının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) da tedbir kapsamındaki bazı kişilere elde edilen tutarların iadesine yönelik tebligat gönderdiği bildirildi.
TMSF’nin tebligatlarda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında işlem yapılabileceğine ilişkin uyarıya yer verdiği aktarıldı.
Fon soruşturması kapsamında daha önce bazı yatırımcılara gönüllü iade imkânı tanınmıştı.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında daha önce 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladığı değerlendirilen 214 gerçek ve tüzel kişi hakkında inceleme başlatılmıştı.
Son aşamada 141 kişilik malvarlığı tedbiri listesi ilgili kurumlara gönderilmiş, ancak bu listedeki 29 ismin sehven yazıldığının daha sonra resmi makamlarca bildirildiği ortaya çıkmıştı.
