Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütüldüğü iddia edilen yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin yasa dışı ödeme kuruluşlarının devre dışı kalmasının ardından "yedek aklama mekanizması" gibi kullanıldığı ileri sürüldü.
MASAK raporunda, Papel'in 2025'e kadar düşük işlem hacmiyle faaliyet gösterdiği, rakip yapıların tasfiye edilmesinin ardından kısa sürede yüksek hacimli para trafiğine ulaştığı belirtildi. Şirketin zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve patron olarak görünen Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL'lik nakit girişi yaptığı iddiası dosyaya girdi.
"Kağıt üzerinde patron" iddiası
Sabah'ın aktardığına göre, resmî kayıtlarda şirketin yüzde 100 pay sahibi ve kurucusu olarak Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım görünse de, soruşturma dosyasında Yıldırım'ın karar mekanizmasında yer almadığı, yalnızca "imza atmak" için ofise geldiği iddia edildi. Yıldırım'ın Dubai'deki ortağının Al Maktoum ailesinden olduğunu öne sürdüğü, ancak MASAK ve Emniyet birimlerinin Yıldırım'ın firari Ferit Samuray ile Asil Ersoydan'ın kontrolünde "vitrin isim" olduğu değerlendirmesine ulaştığı aktarıldı.
"Nick" kod adlı Samuray ve Asil Ersoydan
Soruşturmada firari oldukları belirtilen Ferit Samuray ve Asil Ersoydan, yapının "gölge patronları" olarak gösterildi. "Nick" ve "Niko" takma adlarını kullandığı öne sürülen Samuray'ın, Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere'de Papel markalı şirketlerin kuruluşunda rol aldığı iddia edildi. Dubai'deki Anwa Tower'da yaşadığı belirtilen Asil Ersoydan'ın ise yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklara çevrilmesinde kilit isim olduğu öne sürüldü.
Tek işlemde 13,4 milyon dolar
MASAK raporuna göre, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslerden Ersoydan'ın Binance Global hesabına tek işlemde 13,4 milyon dolar tutarında kripto varlık aktarıldı.
Paraların Türkiye'deki kripto borsalarından ara cüzdanlara, oradan da İsviçre merkezli Criex AG'nin Kraken hesaplarına gönderildiği belirtildi. Böylece yasa dışı bahis gelirlerinin Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere hattında kurulan paravan şirketler üzerinden döndürülerek sisteme sokulduğu iddia edildi.